Обязанности:
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Общества в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию
Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган.
Представление руководителю Общества текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются ПВК по ПОД/ФТ.
Контроль соблюдения Обществом и его сотрудниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.
Принятие непосредственного участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ, организации их реализации.
Контроль соблюдения установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ.
Организация работы по обучению сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.